La Policía Nacional ha detenido en Toledo a una mujer como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia presentada en Valladolid por una estafa bancaria.
Los hechos comenzaron el pasado 30 de junio, cuando la víctima denunció que había recibido una llamada de personas que se hicieron pasar por empleados de su entidad financiera. Los supuestos trabajadores le alertaron de varios ingresos en su cuenta que podrían tener un origen fraudulento y le indicaron que debía realizar una transferencia para bloquear las operaciones.
Convencida de que estaba siguiendo las instrucciones de su banco, la víctima realizó una transferencia de 3.000,11 euros a la cuenta que le facilitaron los estafadores, con la promesa de que posteriormente recuperaría el dinero.
La investigación llevó hasta Toledo
Los investigadores de la Policía Nacional identificaron a la titular de la cuenta bancaria que recibió el dinero. Se trataba de una mujer residente en Toledo que, según la información policial, carecía de antecedentes.
Tras trasladar los resultados de las pesquisas a los agentes de la Comisaría Provincial de Toledo, estos procedieron a su detención el pasado 20 de agosto como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en Valladolid y permitió localizar en Toledo a la persona titular de la cuenta a la que se transfirió el dinero estafado.
