La organización habría defraudado más de 433.000 euros mediante llamadas en las que se hacían pasar por bancos, falsos alquileres y entradas fraudulentas
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a cometer estafas informáticas de forma masiva, con 146 víctimas en distintas comunidades autónomas y más de 433.000 euros de perjuicio económico. La operación se ha saldado con 44 personas detenidas y uno de los registros se ha llevado a cabo en la provincia de Ciudad Real.
La investigación comenzó en mayo de 2024, después de que una víctima denunciara una estafa de 0,5 Bitcoin. A partir de ese caso, los agentes siguieron el rastro del dinero y detectaron que los fondos obtenidos presuntamente mediante los fraudes eran convertidos posteriormente en criptoactivos para dificultar su trazabilidad.
El análisis de las denuncias permitió relacionar casos que inicialmente parecían aislados y esclarecer un total de 146 denuncias presentadas en distintas dependencias policiales.
Se hacían pasar por empleados del banco
Una de las principales técnicas utilizadas por la organización era el ‘vishing’, un tipo de estafa telefónica en la que los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de entidades bancarias para conseguir las credenciales de acceso de las víctimas.
La red también recurría a falsos anuncios de alquiler de viviendas y ofertas fraudulentas de entradas para conciertos y otros eventos.
Además, según la Policía, algunos miembros se encargaban de gestionar páginas web de ‘phishing’, con las que suplantaban la identidad de empresas o entidades bancarias. Otros se dedicaban a la adquisición y reventa fraudulenta de dispositivos electrónicos de alta gama y a gestionar una red de las conocidas como ‘mulas bancarias’, utilizadas para mover los fondos obtenidos mediante las estafas.
Un registro en Ciudad Real
Una vez identificados los integrantes del entramado, la Policía Nacional llevó a cabo 14 entradas y registros en seis provincias: Tarragona, Barcelona, Almería, Cádiz, Málaga y Ciudad Real.
En concreto, se realizaron cinco registros en Barcelona, cuatro en Tarragona, dos en Málaga y uno en cada una de las otras tres provincias, incluida Ciudad Real.
Durante la operación se intervinieron 3.410 euros en efectivo y criptoactivos valorados en 54.000 euros, además de 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM y 70 líneas telefónicas.
Los agentes también se incautaron de 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, cinco memorias USB y otros dispositivos electrónicos, así como de 773 gramos de hachís, una defensa extensible y una catana.
Las 44 personas detenidas están relacionadas, según la Policía Nacional, con presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
